नई दिल्ली, देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक से 11300 करोड़ रुपए घोटाले मामले में आरोपी नीरव मोदी के ठिकानों से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 5100 करोड़ की संपत्ति जब्त की है. ईडी ने नीरव मोदी और गीतांजली ज्वेलर्स से जुड़े 17 ठिकानों पर छापे मारे हैं.
ईडी ने मुंबई, दिल्ली और गुजरात में छापेमारी में सोना, हीरे और बहुमूल्य रत्न के रूप में 5,100 करोड़ रुपयों की संपत्तियां जब्त की है. ईडी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी.
एजेंसी ने नीरव मोदी, उनकी पत्नी एमी, भाई निशाल और कारोबारी भागीदार मेहुल चौकसी के खिलाफ बुधवार को मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया था. प्रवर्तन निदेशालय के एक अधिकारी ने बताया कि एजेंसी ने मोदी और अन्य आरोपियों की मुंबई में पांच संपत्तियां सील की हैं. अब निदेशालय मोदी के पासपोर्ट रद्द करने के लिए विदेश मंत्रालय से संपर्क करने की तैयारी कर रहा है.
ED की ओर से जब्त की गई संपत्ति में सोना, हीरा और कीमती पत्थर शामिल हैं. मामले में सीबीआई और पंजाब नेशनल बैंक की ओर से शिकायत मिलने के बाद ED ने छापेमारी और तलाशी अभियान की कार्रवाई की है. इसके अलावा ED ने विदेश मंत्रालय को खत लिखकर नीरव मोदी, उनकी पत्नी एमी मोदी समेत अन्य के पासपोर्ट रद्द करने की मांग की है.
ED के अधिकारियों ने बांद्रा कुर्ला कांप्लेक्स में भारत डायमंड बॉर्स में फायरस्टार डायमंड प्राइवेट लिमिटेड के मुख्यायल, कुर्ला पश्चिम स्थित कोहिनूर सिटी में नीरव मोदी के निजी दफ्तर, उनके शोरूम, दक्षिण मुंबई में फोर्ट स्थित इट्स हाउस में बुटिक और लोअर परेल में पेनिंसुला बिजनेस पार्क स्थित वर्कशाप में छापेमारी की.
Stock worth Rs 5100 Cr including Gold & Diamond jewellery, Precious stones etc recovered during searches was seized under PMLA. Certain records have also been resumed for further investigation. Bank balance worth Rs 3.9 crore in accounts & fixed deposits has also been freezed.
— ANI (@ANI) February 15, 2018
इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ़ से क़ानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक संवाददाता सम्मेलन कर कहा था कि नीरव मोदी का पासपोर्ट रद्द करने की कार्रवाई शुरू की गई है. उन्होंने कहा था कि इस मामले में विस्तृत जांच होगी और दोषी को नहीं बख़्शा जाएगा.
उन्होंने कहा था कि नीरव मोदी की 1300 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी सीज़ की गई है. इसके अलावा उसके खिलाफ लुक आउट नोटिस भी जारी किए गए हैं.
