नई दिल्ली: पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले में आरोपी माने जा रहे हीरा कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ विदेश मंत्रालय के बड़ी कार्रवाई की है. मंत्रालय ने नीरव व अन्य आरोपी मेहुल चौकसी का पासपोर्ट रद्द कर दिया है. हालांकि, यह पासपोर्ट 4 हफ्ते के लिए रद्द किया गया है. इससे पहले इंटरपोल ने नीरव मोदी के खिलाफ नोटिस जारी किया था. विदेश मंत्रालय ने दोनों आरोपियों से एक हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है.
1 जनवरी को छोड़ा था देश
खबरों के मुताबिक, बैंक फ्रॉड में लिप्त नीरव मोदी एक जनवरी को ही देश छोड़ कर भाग चुका है. सूत्रों की मानें तो नीरव का भाई निशाल बेल्जियम का नागरिक है. वह भी एक जनवरी को भारत छोड़ गया. हालांकि, वे दोनों साथ गए थे या अलग-अलग इसकी जांच अभी की जानी है. नीरव की पत्नी और अमेरिकी नागरिक एमी छह जनवरी को यहां से निकलीं. उसके चाचा तथा गीतांजलि जूलरी के प्रवर्तक मेहुल चौकसी चार जनवरी को देश छोड़कर भागे हैं.
स्विट्जरलैंड में है नीरव मोदी
ऐसा माना जा रहा है कि नीरव मोदी स्विट्जरलैंड में हैं. वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दावोस (स्विट्जरलैंड) में नामी भारतीय कंपनियों के मुख्य कार्यपालकों (सीईओ) के समूह के साथ फोटो में शामिल है. वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सम्मेलन की इस तस्वीर को 23 जनवरी प्रेस सूचना ब्यूरो ने जारी किया था. इसके छह दिन बाद ही पंजाब नेशनल बैंक ने उनके खिलाफ पहली शिकायत की. अधिकारियों के अनुसार एजेंसी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 31 जनवरी को एफआईआर दर्ज की. उसने मुंबई व सूरत में 20 स्थानों पर तलाशी ली. चार फरवरी को नीरव मोदी तथा तीन आरोपियों के खिलाफ ‘लुक आउट नोटिस’ जारी किया गया.
पीएनबी को 16 जनवरी को हुआ शक
बैंक को इस मामले में संदेह 16 जनवरी को हुआ, जबकि आरोपी कंपनी डायमंड आर यूएस, सोलार एक्सपोटर्स व स्टेलर डायमंड्स (सभी सीबीआई की एफआईआर में आरोपी हैं) ने आयात दस्तावेजों के साथ उससे संपर्क किया और गारंटी पत्र (एलओयू) जारी करने का आग्रह किया ताकि विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान कर सकें. एफआईआर के अनुसार बैंक को पहले की कोई जानकारी अपनी प्रणाली में नहीं मिली. अधिकारियों के अनुसार पीएनबी ने 280 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के बारे में 29 जनवरी को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को शिकायत की थी.
कौन है नीरव मोदी?
- नीरव मोदी गुजरात का हीरा कारोबारी हैं. उसका जन्म दुनिया के डायमंड कैपिटल माने जाने वाले एंटवर्प (बेल्जियम) में हुआ.
- वह ‘नीरव मोदी’ ब्रांड से ही अपने प्रोडक्ट बेचता है. देश-विदेश में उसके कई शो रूम हैं.
- नीरव की नेटवर्थ 11,500 करोड़ रुपए है.
- नीरव ब्रांड की ज्वैलरी को केट विंसलेट, ताराजी हेन्सन, कार्ली क्लॉस, वायोला डेविस जैसी इंटरनेशनल एक्ट्रेस पहन चुकी हैं. बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा भी कई समारोह में नीरव ब्रांड की ज्वैलरी पहन चुकी हैं.
- फोर्ब्स 2017 की लिस्ट में सबसे अमीर भारतीयों में उसका 84वां नंबर था.
